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2024年11月12日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）宣布开始对前班班（Bamban）市长郭华萍案件中涉及的银行展开调查程序，以确定这些银行是否违反了向AMLC提交可疑交易报告）的要求。
一旦确认有违规行为，当局将对相关银行正式提起诉讼，银行每笔交易可能面临25万至50万比索的罚款，总金额最高可达1,000万至2,000万比索，具体视情况而定。
如果银行高层人员被发现故意协助洗钱犯罪，将面临《反洗钱法》规定的刑事责任。
参议院委员会的听证会揭露了郭华萍在菲律宾所涉及的一系列非法活动，其中包括参与菲律宾离岸博彩运营（POGO）的运营。
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