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台中市郭姓夫妻涉透过刘姓男子等人成立14间人头公司，与第三方支付公司签约，提供代收赌客储值出入金服务，推估不法金流达数十亿；警方10月查缉涉案郭姓夫妻等13人到案，前往郭住处时更在保险箱、衣帽间查出1500万元现金，并追扣洗钱帐户不法资金1.6亿元，依赌博、洗钱等罪移送法办，讯后依5至10万元交保。
刑事局中打今天（18日）指出，去（2023）年接获银行通报，多间可疑公司帐户交易异常，经刑事局经济科及诈欺犯罪防制中心分析研判后，认为公司帐户涉赌博及诈欺洗钱行为。经通报请台中地检署汤股检察官钟祖声指挥侦办，与台北、台中、嘉义和南投等警方共组专案小组调查。
台中市郭姓夫妻涉透过刘姓男子等人成立14间人头公司，与第三方支付公司签约，为赌博网站出金，警方10月查缉涉案郭姓夫妻等13人到案，前往郭住处时更在保险箱、衣帽间查出1500万元现金及相关证物。
经调查，郭姓夫妻涉透过刘姓男子等人成立14间人头公司，并利用人头公司与三方支付公司签立代收合约，为博弈网站提供代收赌客储值入金金流服务；赌客先将赌金匯入三方支付公司，当赌客赌输时，三方支付公司会再将赌金转入14间人头公司，赌客赌赢时，三方支付公司则会与博弈网站确认是否赢钱及帐户资讯等，再出金给赌客。
因三方支付公司出金需要确认资料的作业时间，有时还会被赌客以为博弈网站不出金，而提出诈欺告诉，导致三方支付公司银行帐户遭通报警示。此时三方支付公司还会协助洗钱集团联繫赌客签立和解，提供虚假文件（如与人头公司服务合约、订购单及顾客资料等）给警方，企图偽造成合法交易行为，掩盖协助赌博网站洗钱的情形。
据悉，郭姓夫妻无业，从每笔抽取3％的手续费中抽成获利。专案小组10月兵分多路在台北、台中等地查获到郭等13名犯嫌，郭甚至将文件、手机等物从13楼向窗外丢，见被包围逃无可逃只好就范，更辩称是做「贸易」。经在衣帽间、保险箱等处查出高达1500万元现金，及电脑、手机、银行凭证、点钞机、合约书等证物，并追扣洗钱帐户内之不法资金1.6亿元、市价超过2200万元的房屋及土地，询后依营利赌博罪及洗钱防制法等罪移送中检侦办，以5至10万元不等交保。
